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viernes, 11 de octubre de 2013

CUALES SON LAS RESTRICCIONES QUE MANEJA LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Esta Ley establece las restricciones para evitar el lavado de dinero por medio de las siguientes operaciones para pagar o cobrar en las siguientes acciones tanto en moneda nacional, otra divisa o cualquier metal precioso.

Debemos de tomar en cuenta el salario mínimo del Distrito Federal, estos montos son de acuerdo al salario mínimo que al día 19 de Julio del 2013 ($64.76)

ActividadLímite en SMVDFMonto límite en MXN
Compraventa de inmuebles8,025$519,699
Compraventa de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres3,210$207,880
Compraventa de relojes; joyería; metales preciosos y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote y de obras de arte3,210$207,880
Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos; así como la entrega a pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos3,210$207,880
Servicios de blindaje3,210$207,880
Compra venta de acciones o partes sociales3,210$207,880
Arrendamiento de inmuebles, nuevos o usados3,210$207,880
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